コンプライアンス

アンチマネーロンダリング(AML)

AprilInvestorsの取引環境が違法行為に使用されるのを未然に防ぐため、多様で厳格なAML対策を実施しています。

  • 現金での支払いを拒否
  • 資金洗浄、レイヤリング(分別)、インテグレーション(統合)など、疑わしい動きのある口座を監視
  • 調査完了まで、マネーロンダリングの疑いのある口座を一時凍結
  • 偽の口座開設を避けるため、口座開設時にご本人様確認を徹底
  • AMLに関連する国内および国際法の遵守
  • 調査で使用する必要がある場合に備え、すべての取引記録を保管
  • 認証された口座を通してのみ取引が可能
  • お客様以外の第三者からの入金を拒否
  • 疑わしい動きは全て関係当局に報告